Witwassen

Nederlandse banken hebben hun handen vol aan de onderzoeken die zij moeten doen om witwassen en financiering van terrorisme op te sporen. Non-profitorganisaties zoals goede doelen, sportverenigingen en kerken hadden daar ook last van.

Advertentie

Alle artikelen

Fraude in zorg

Christelijke zorginstellingen treffen maatregelen tegen nepdiploma's en witwaspraktijken

Crimineel geld

Bank merkt criminele geldstromen vaak niet op

contant geld

SP en SGP: Acceptatieplicht voor cashbetalingen onder 3000 euro

De kwestie

Waarom stelt de bank zo veel vragen als ik een bankrekening open?

kringloopwinkels

Registratieplicht lijkt voor kringloopwinkels met sisser af te lopen

RD.nl in uw mailbox?

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Politiek

Opsporingsbelang botst met privacy in debat over anti-witwaswet

belasting

Hulporganisatie ontstemd over begrenzing giftenaftrek

giftenaftrek

Staatssecretaris Van Rij wil af van belastingaftrek voor riante meerjarige giften