Aanhoudingen voor witwassen via nepinkoop grote partijen pallets
Vier mannen zijn eerder deze maand aangehouden in een onderzoek naar witwassen via het fictief inkopen van grote partijen pallets en verpakkingen, meldde de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vrijdag. De verdachten komen uit Dordrecht, Ede en Oosterbeek. Ook verschillende vlees- en palletbedrijven worden verdacht van de witwaspraktijken.
Een onderzoeksteam ontdekte dat de palletbedrijven ruim 5 miljoen euro hadden overgemaakt naar een bedrijf dat vermoedelijk niet voor zoveel geld aan pallets en verpakkingen kon leveren. De mannen namen het overgeboekte geld vervolgens op bij geldautomaten.
De woningen van de verdachten en een bedrijfspand in Zevenbergen zijn doorzocht. Daarbij werden onder meer auto’s en 154.000 euro in beslag genomen.
De palletbedrijven handelden vermoedelijk ook in gestolen kratten, waarmee ze volgens de FIOD de afgelopen vier jaar naar schatting 4 miljoen euro hebben verdiend.
