De Amsterdammer wordt ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft meer verdachten op het oog, laat een woordvoerder weten. Bij een actie vorige week zijn gebouwen in Amsterdam, Velserbroek en Zweden doorzocht. Daarbij is voor miljoenen euro’s aan gebouwen, auto’s, horloges, virtueel geld en bankrekeningen in beslag genomen.

De advertenties verschenen op sociale media. Daarin stond bijvoorbeeld dat „meest recente investering” van een bekende Nederlander „experts verbaast en grote banken doodsbang maakt”. Wie op de advertentie klikte, las dat de bekende Nederlander op televisie uitlegde dat hij een maas in de wet had gevonden, maar dat de grote banken dit wilden dwarsbomen. Wie dat ook wilde, kon zijn of haar persoonlijke gegevens invullen. Vervolgens belde iemand om te helpen met het aanmaken van een account.

De criminele organisatie achter de advertenties zou gegevens van meer dan een miljoen mensen op een server hebben staan. Tienduizenden mensen uit Nederland en andere landen zouden in de oplichting zijn getrapt. Zo zou de bende tientallen miljoenen hebben verdiend.