De Amerikanen verdenken deze Arthur Budovsky ervan dat hij met anderen via zijn firma 6 miljard dollar voor criminelen over de hele wereld heeft witgewassen. Dat gebeurde in de afgelopen 7 jaar.
Uit documenten van justitie in de VS blijkt dat ook politie en justitie in Nederland een belangrijke rol in het megaonderzoek hebben gespeeld. De Amerikanen vroegen het Openbaar Ministerie in Nederland vorige week om hulp in het onderzoek. „We zijn onze collega’s uit heel de wereld dankbaar voor hun assistentie, speciaal die uit Costa Rica, Spanje en Nederland”, zegt Steven Hughes van de Amerikaanse Geheime Dienst.
Budovsky werd op vrijdag 24 mei in Spanje opgepakt. Volgens de Amerikaanse opsporingsdiensten heeft hij de operaties, de financiën en de strategie van Liberty Reserve bepaald. Via deze firma kon geld worden verstuurd. De Amerikanen stellen dat het bedrijf voor talloze criminelen over de hele wereld functioneerde als bankier.
De Amerikanen kregen hulp uit in totaal 17 landen. Onder meer Marokko, Zweden, Zwitserland, Cyprus en Groot-Brittannië hebben eveneens met de opsporing geholpen.
Liberty Reserve had zeker 1 miljoen klanten over de hele wereld, van wie minstens 200.000 in de VS. Criminelen konden vrijwel anoniem met grote sommen geld schuiven, constateren de Amerikaanse aanklagers. „Het gaat om een schaduwbanksysteem voor de onderwereld.”
Klanten van het bedrijf moesten een naam, een geboortedatum en een adres invullen, maar hoefden verder geen bewijs van hun identiteit te tonen. Bij de onderneming zou onder meer geld zijn witgewassen dat was verdiend met kinderporno, drugssmokkel, verkoop van illegale en criminele software en gestolen privégegevens.
