Onderzoek naar financieel
netwerk Bin Laden

De Britse minister van Financiën, Gordon Brown, riep gisteren op tot internationale samenwerking om dit netwerk in kaart te brengen, met name de bankrekeningen waarop Bin Laden zijn kapitaal heeft uitstaan. Brown zei dat de Britse autoriteiten dinsdag een rekening bij Barclays Bank in Londen hadden gesloten en aan bankinstellingen een lijst met de namen van personen hadden gestuurd van wie de rekeningen moeten worden gecheckt. Brown zei dat de rekening bij Barclays „enige tijd” niet was gebruikt. Hij wilde niet zeggen op wiens naam de rekening stond.

Volgens Brown dienen er internationale verdragen te worden gesloten waarbij financiële instellingen worden verplicht te onderzoeken en te melden of zij geld doorsluizen van en voor personen die mogelijk iets te maken hebben met terroristische groepen. Hij zei dat Zwitserland hierop geen uitzondering kan vormen en dat ook andere landen waarin het bankgeheim hoog staat genoteerd, moeten accepteren dat „zij instituten in het leven moeten roepen waarbij verdachte transacties kunnen worden aangemeld.”

De regering-Bush kwam gisteren met een pakket maatregelen tegen het witwassen die speciaal de grote illegale operaties tot doelwit hebben waarmee terroristische groepen hun activiteiten kunnen financieren. De maatregelen hadden oorspronkelijk vorige week woensdag geïntroduceerd zullen worden, maar dat werd een week uitgesteld na de terreuraanslagen in de VS.

Reisdocumenten
De strijd tegen het witwassen van geld dat afkomstig is uit illegale activiteiten als prostitutie, wapen- of drugssmokkel en politieke corruptie, kreeg door de aanslagen in New York en Washington nieuwe urgentie. Senator Carl Levin, voorzitter van de senaatscommissie die het witwassen onderzocht, zei dat het voor terroristen onmogelijk moet worden gemaakt „gebruik te maken van Amerikaanse banken en het internationale banksysteem om hun activiteiten te bedrijven.”

De FBI verzocht alle Amerikaanse en buitenlandse banken te checken of zij relaties onderhouden of transacties hebben verricht met personen tegen wie naar aanleiding van de terreuraanslagen een onderzoek is ingesteld.

Getuigen die verklaringen aflegden naar aanleiding van de bomaanslagen in 1998 op twee Amerikaanse ambassades in Afrika, noemden de namen van bedrijven die Bin Ladens Al-Qaida-groep in Sudan had, waaronder kamelenfokkerijen. Verder zou er sprake zijn van struisvogelfarms in Kenya, diamanthandel in Afrika, bosbouwbelangen in Turkije en landbouwbelangen in Tadzjikistan. Daarnaast zou het netwerk handelen in zowel valse als legitieme reisdocumenten. Bin Laden zou zelf in staat zijn onder valse naam te reizen.

Tijdens het proces werd een groot aantal bankrekeningen genoemd waarover de organisatie zou beschikken, zoals bij Barclays Bank in Londen, Girocredit in Wenen en een bank in Dubai.

Roemenië
De Spaanse politie is een onderzoek begonnen naar „cellen of medeplichtigen” in Spanje van het terreurnetwerk van Osama bin Laden. Een Roemeense krant meldde gisteren dat Afghanen die mogelijk banden onderhouden met Bin Laden, vorig jaar hebben geprobeerd in Roemenië tien sproeivliegtuigen te kopen.

Spaanse bronnen zeggen dat een van de kapers van de toestellen die vorige week werden gebruikt voor aanslagen op het World Trade Center in New York, in januari en juli van dit jaar in Spanje is geweest. Mohamed Atta zou half juli drie of vier personen hebben ontmoet in een hotel in Salou aan de Costa Dorada. Hij was na de ontmoeting teruggevlogen naar Miami in Florida, waar hij vlieglessen volgde.

De Spaanse politie hield in juni een verdachte medewerker van Bin Laden, Mohammed Bensakhria, aan in Alicante, in het zuidoosten van Spanje. Bensakhria is uitgeleverd aan Frankrijk, waar hij wordt verdacht van het beramen van aanslagen op Franse bodem.

Een bron binnen een van de Roemeense inlichtingendiensten zei gisteren in de krant Libertatea dat Afghanen die zich voordeden als Turken, in de zomer van vorig jaar waren opgedoken op een veiling in Iasi, in het noordoosten van Roemenië. De mannen werden in de gaten gehouden door de Roemeense geheime dienst, die de plaatselijke autoriteiten vroeg de kopers een vertrouwelijke clausule te laten ondertekenen waarin zij moesten aangeven waarvoor zij de toestellen wilden gebruiken. De Afghanen waren daartoe niet bereid en verlieten het land, waarna de toestellen door een Roemeens bedrijf werden gekocht.

De zegsman zei verder dat de mannen een hoog hotel in Iasi hadden bezocht en vragen hadden gesteld over de stevigheid van de constructie. De mannen hadden verder te kennen gegeven dat zij in het aangrenzende Moldavië een Toepolev-lijntoestel wilden kopen. Bin Laden zei in een interview uit 1998 met de Britse Sunday Times dat hij connecties had in Roemenië en dertien andere landen.

Bosnië
Het Bosnische ministerie van Buitenlandse Zaken liet gisteren in een verklaring weten dat Bin Laden niet beschikt over bases of trainingskampen in Bosnië. Het ministerie reageerde op uitspraken van de Servische minister van Binnenlandse Zaken, Mihajlovic, die gisteren eerder op de dag had laten weten dat Bin Laden kampen heeft in Bosnië, Kosovo en Albanië.

Het Bosnische ministerie verklaarde ook dat de berichten als zou Bin Laden een Bosnisch paspoort hebben, onjuist zijn. Het Bosnische blad Dani schreef al in 1999 dat de terrorist de Bosnische nationaliteit had verworven. Hij zou de moslimtroepen hebben gesteund tijdens de oorlog in het land. Duizenden moslimstrijders uit verscheidene landen vochten tijdens de oorlog tegen Serviërs en Kroaten. Van hen zijn er 420 na de oorlog in Bosnië gebleven en genaturaliseerd. Maar daar zit Bin Laden niet bij, zo heeft het ministerie laten weten.

De Griekse minister van Buitenlandse Zaken, Papandreou, maakte gisteren bekend dat Bin Laden dit jaar ook op de Balkan zou zijn geweest. „Wij weten dat zijn medewerkers en Bin Laden zelf op de Balkan zijn geweest. Daarom zijn verdere maatregelen en een nauwere samenwerking in de regio nodig”, aldus Papandreou op de Griekse televisie. De Griekse regering wil snel een nieuwe antiterreurwet in het parlement voorstellen.

Eerder had de Griekse krant To Vima geschreven dat de Griekse veiligheidsautoriteiten in februari informatie bezaten waaruit bleek dat Osama bin Laden en verscheidene medewerkers op weg waren naar Albanië en Kosovo en mogelijk ook door Griekenland zijn gereisd.

Frankfurt
Het Duitse dagblad Die Welt meldde gisteren dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat een belangrijke cel van het terreurnetwerk van Osama bin Laden vanuit Frankfurt opereert. Volgens Die Welt fungeert een Libanese autohandelaar vanuit de stad als „logistiek bruggenhoofd” van de Duitse vertakking van het terreurnetwerk.

De krant baseert zich op „aanwijzingen van een inlichtingendienst.” „De Libanees regelt woningen, papieren, transport en geld voor de fundamentalistische extremisten van Bin Laden”, aldus het dagblad. De man zou bovendien goede banden hebben met Irak.

Duitsland is volgens de krant een belangrijke uitvalsbasis voor extremistisch-islamitische terroristen van de Al-Qaida-groep van Bin Laden. Drie van de vermoedelijke daders van de aanslagen in de Verenigde Staten van vorige week zouden geruime tijd in Hamburg hebben gewoond.

Afgelopen Kerst arresteerde de Duitse politie in de stad vier vermoedelijke islamitische terroristen, die een aanslag voorbereidden op een kerstmarkt in Straatsburg. Enkele maanden later kon een vijfde verdachte worden opgepakt.

Ook het spoor van een andere verijdelde aanslag door activisten van Bin Laden zou naar Frankfurt leiden. De Britse politie arresteerde begin dit jaar een zestal Algerijnse terroristen die van plan waren een aanval met het zenuwgas sarin uit te voeren op het Europees Parlement in Straatsburg. Die aanslag kon worden verijdeld nadat de Duitse politie in Frankfurt een groep verdachten had aangehouden die met de Britse cel samenwerkte.

Inmiddels heeft de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Hessen, Volker Bouffier, het bericht in Die Welt tegengesproken. Volgens hem heeft de politie geen enkele informatie die wijst op een terreurnetwerk van Osama bin Laden in Frankfurt.