OM eist cel tegen top illegaal trustkantoor
Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat twee leidinggevenden van het trustkantoor HJC Netherlands Ltd beiden celstraffen krijgen van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De twee, Marcus E. (48) uit Den Haag en Twanij M. (49) uit Zoetermeer, zouden trustdiensten hebben aangeboden terwijl ze er geen vergunning voor hebben. Bovendien boden ze verhullende constructies aan klanten aan die geld buiten het zicht van de Nederlandse overheid wilden stallen, aldus de officieren van justitie voor de rechtbank in Den Haag.
Een trustkantoor houdt zich bezig met het beheer van vennootschappen. Volgens de aanklagers hielpen de verdachten hun klanten om faillissementsfraude en belastingfraude te plegen en zwart geld wit te wassen. Omdat ze geen vergunning hadden, ontbrak er ook toezicht. De twee vormden volgens het OM een criminele organisatie waarbij ze „een hele kerstboom optuigden om te verhullen dat ze vanuit Nederland trustdiensten verzorgden”.
Het onderzoek van de fiscale opsporingsdienst FIOD begon nadat De Nederlandsche Bank (DNB) aangifte had gedaan na vermoedens over hun illegale praktijken.
